Operações que investigam fraudes na Caixa Econômica são deflagradas, em Juiz de Fora

Os criminosos fraudavam documentos para constituir empresas e abrir contas bancárias


A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta terça-feira (16), as operações “Prados” e “American Dream 2”, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O intuito é desmontar associações criminosas responsáveis pela prática de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.

Segundo a PF, “o grupo criminoso investigado pela Operação Prados era formado por um contador e por jovens empresários da cidade de Juiz de Fora e valia-se da montagem de documentos falsos para constituir empresas fictícias em nome de “fantasmas” e abrir contas bancárias em diversas instituições financeiras, inclusive na Caixa, com o fim de obter empréstimos de natureza pessoal e empresarial”.

Ainda, de acordo com a PF, durante as apurações foi constatado que “um mesmo investigado teria utilizado cinco números de CPF diferentes, com pequenas variações de seus dados pessoais, para constituir empresas e obter empréstimos bancários que não foram quitados”.

O nome da Operação, “Prados”, faz referência ao sobrenome mais utilizado pelos fraudadores na confecção dos documentos falsos.

Já a operação “American Dream 2” é desdobramento da Operação “American Dream”, deflagrada em 20 de outubro de 2015, em Juiz de Fora. O objetivo é responsabilizar cinco integrantes do grupo criminoso que não foram identificados na primeira fase da investigação. Dois empregados da Caixa Econômica Federal, sendo um de Brasília, no Distrito Federal, e o outro de Fortaleza, no Ceará, são suspeitos de vazar dados de correntistas para os membros da quadrilha. Além disso, elas realizavam operações para a clonagem de cartões de crédito.

São cumpridos 15 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Juiz de Fora, sendo 13 em Juiz de Fora, 1 em Brasília e 1 em Fortaleza.

Anexos para downloads:

5 comentários em “Operações que investigam fraudes na Caixa Econômica são deflagradas, em Juiz de Fora

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