Suspeito de aplicar golpe da pirâmide financeira é preso em Uberlândia durante operação da polícia

A Polícia Civil (PC) deflagrou uma operação de combate a esquemas de pirâmide financeira, que são feitos para ganhar dinheiro fácil e rápido. Uma empresa suspeita de aplicar esse tipo de golpe em Uberlândia estava sendo investigada e, de acordo com a apuração, pelo menos 70 pessoas já foram vítimas dos criminosos. Na manhã desta segunda-feira, 9, vários mandados de busca e apreensão foram realizados.

A polícia apurou que o esquema milionário prometia um lucro de até 30% para os investidores. Entre os crimes cometidos pelos envolvidos está estelionato, lavagem de dinheiro e relação de consumo. De acordo com o delegado, o golpe era comandado por um homem que trabalhava anteriormente de garçom e em menos de seis meses ficou milionário. Ele movimentou mais de R$27 milhões e foi preso.

Os envolvidos no golpe usavam carros de luxo e sete desses veículos já foram apreendidos durante as buscas. Nove suspeitos de envolvimento no esquema foram presos. A investigação deve continuar para identificar outras vítimas e outros possíveis envolvidos.

O golpe da pirâmide é considerado crime de acordo com a Lei 1.521/51. Ele consiste em um modelo comercial que se sustenta no recrutamento progressivo de novos aplicadores, que entram com um valor e acabam cobrindo o retorno prometido para os investidores iniciais. A partir do momento que novas pessoas param de entrar, o esquema para de se movimentar e quebra.

O blog do Renda Fixa deu um exemplo de como funciona o crime: “Eu sou o criador do esquema, portanto eu estou no primeiro nível. Logo, eu convido 10 pessoas para investir nesse produto financeiro, essas estão no segundo nível. O esquema já possui R$ 100 mil em capital (R$ 10 mil X 10 pessoas). A partir disso eu encorajo os entrantes do segundo nível a recrutar mais 10 pessoas prometendo participação maior nos lucros. Com isso, o terceiro nível já possui 100 pessoas, e o patrimônio total já salta para R$ 1,1 milhão.”

Postado originalmente por: Portal V9 – Vitoriosa

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